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山东财经网 - 热点 - 警惕二手车众筹平台背后的“杀猪盘”骗局
警惕二手车众筹平台背后的“杀猪盘”骗局
加入时间:2020-5-21 8:59:44  来源:中国青年报

    80后张山(化名)是某企业员工,4月初,他被一位微信“好友”拉进了一个众筹二手车投资群,群内一款名为“××汽车”的众筹App深受追捧。“投了4万多元,才3天,就赚了3000多元!我投了10万元,5天有7000元返利……”每天,“群友们”晒出的返利信息让他动了心。

  半个月内,他先后投入30万元资金参与众筹二手车买卖,也陆续收到一些小额返利。直到4月中下旬,警方将诈骗团伙抓获,众筹平台被关停,他才意识到自己陷入了一种新型骗局。

  和张山有同样遭遇的受害人还有400余人。近日,安徽合肥警方打掉了两个新型诈骗团伙,抓获涉案人员33名。

  3月下旬,合肥市公安局庐阳分局侦查指挥分中心在打击非法对公账户专项行动中发现,“××汽车”众筹App平台具有诈骗嫌疑。嫌疑人从合肥市购买已注册公司的信息及对公账户,吸引被害人向平台投入资金,待资金量达到一定程度后,转移资金,关闭平台,实施“杀猪盘”式诈骗。

  以28岁的邓某为首的犯罪团伙购买了50多部手机和大量手机卡、微信号,并花钱找人制作App平台。同时,他们广泛撒网,将每个微信号更换为美女头像,随机搜索手机号添加好友,或通过短视频平台公布微信号,诱骗受害人“上钩”。

  警方介绍,很多受害人看到逼真的公司银行担保资金截图、App相关网络服务许可证,并且在网上能查到相关信息,信以为真后,被嫌疑人拉进微信群里进行“投资”。

  在嫌疑人建立的十几个微信群,每人操作若干个微信号,在群里当“托儿”,发布“投资”宣传资料,介绍“众筹模式”。其中一个400多人的微信群里,有80多个微信用户都是由嫌疑人操控,其余则全是受害人。

  记者了解到,App平台每日会上架大量虚假的二手车图片和信息,涵盖多个品牌,价格有高有低。嫌疑人劝受害人投入资金尝试,并承诺众筹结束、车辆卖出后,返还本金和保底回报。

  “众筹时,最低投100元,上不封顶,平台会给一定返利,给受害人一些甜头,吸引他们继续投资,并用新入群‘客户’的小额投资,来付之前‘老客户’投资的利息。”办案民警、合肥市公安局庐阳分局刑警大队侦查员何刚介绍说,如有受害人想取回大额本金,嫌疑人会找借口拖延。

  “同时,嫌疑人还会在平台后台操控数据。打个比方,平台上一辆二手奔驰S350标价30万元,嫌疑人会进行操控,显示该车辆已付款60%,让受害人觉得众筹很火爆,进而投入资金。”何刚说。

  经侦查研判,庐阳分局发现该团伙位于湖南省邵阳市,随即抽调精干警力40余人组成专案组奔赴邵阳市绥宁县。4月17日晚,在当地警方配合下,一举捣毁了诈骗嫌疑人窝点,抓获正在实施诈骗的嫌疑人21人,收缴作案手机50余部。

  何刚介绍,该团伙成员以80后为主,30%是90后,都是当地农民,仅有初、高中学历,受疫情影响没能出去打工,在家动起了歪点子,由邓某等个别懂计算机技术的人负责指挥,其余人在群内冒充各种角色诱骗被害人。

  无独有偶,4月10日,庐阳分局刑侦民警通过前期侦查,发现一犯罪团伙以“×××汽贸”App为工具,对外谎称通过众筹的方式购买汽车,出售获利后将费用返还给受害人,待骗取大量受害人钱款后,关闭App携款潜逃。

  4月21日,庐阳分局组织警力前往湖南省娄底市抓获涉案人员12名,查扣作案用手机34部,电话卡若干。经查,上述两起案件共计诈骗金额高达500余万元,涉案银行账户40个,犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施。

  此外,警方初步核实共有受害人400余人,来自全国各地,80后居多。案件正在进一步侦办中。

  何刚告诉记者,不同于传统诈骗方式,这两起新型诈骗案以“二手汽车众筹”为幌子,打着“短期、高返利、高回报”的噱头,再加上网上能查到相关信息和凭证,很容易让受害人产生信任,上当受骗。

  何刚提醒年轻人投资一定要谨慎,不轻信以婚恋交友为名,诱导投资、炒股、博彩的信息,以及“稳赚不赔、低成本、高回报” 的投资方法;要仔细鉴别、了解投资项目和相关平台,和陌生人联络时,要和对方视频通话,留下截图等证据。




编辑:fujian

 

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